En la causa hay cuatro imputados, entre quienes se encuentra una Sargento de la Policía de Salta.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación por otras 40 estafas a las cuatro personas acusadas anteriormente por 488 hechos vinculados a la falsa firma Saulo Capital SRL. Así las cosas, asciende a 528 el número de estafas.
Durante la audiencia en sede fiscal declararon dos hombres que brindaron su versión de los hechos. En tanto que el otro hombre y la mujer- que tendría el cargo de Sargento en la policía de Salta-, optaron por no prestar testimonio hasta ahora. En todos los casos han contratado abogados particulares.
La investigación comenzó en mayo del 2022, cuando se radicaron cientos de denuncias por estafas. En paralelo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había detectado movimientos irregulares de la firma cuestionada: realizaron actividades de intermediación financiera sin autorización de la Comisión Nacional de Valores.
Con esa información la UDEC pudo determinar que el dinero que invertían las personas estafadas en Saulo Capital SRL era reinvertido en negocios del mercado local y que las ganancias fueron empleadas para devolver los intereses a los primeros inversores. Esta situación duró hasta el cierre de la sede en Salta.
En enero de este año la causa avanzó con una serie de allanamientos de los que se pudo obtener dinero en efectivo, automóviles, cuentas en criptomonedas, celulares y documentación sobre las operaciones financieras. La aparición de 40 nuevas estafas da la pauta de que podría haber más familias víctimas de esta falsa empresa, motivo por el cual se las convoca a constituirse en querellantes y participar en la acusación fiscal.