Gran parte de las pruebas fueron llamados telefónicos entre el empresario y Aníbal Anaquín, entre otros, donde se consta que existió una asociación ilícita más el delito de evasión fiscal.
Junto a Matias Huergo fueron procesados el pasado 29 de junio el abogado Aníbal Anaquín (ex funcionario municipal), su hermano Álvaro Anaquín (contador), Arturo Mimessi (contador), Gerardo Romero, Héctor Silva, Juan Llanos (supuestos testaferros), Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman (presuntos falsificadores de facturas). Todos ellos, acusados del delito de asociación ilícita, que habría sido probada por la PSA tras contar con llamados telefónicos como pruebas. La causa señala que entre los nueve habrían conformado una organización ilegal, bajo la cual se evadieron más de 100 millones de pesos de IVA, entre los años 2015 y 2018.
Una de las comunicaciones que forman parte del pliego de la causa se produce entre Matías Huergo y Aníbal Anaquín. En esta, el exfuncionario municipal le dice al empresario: “Escuchame, hay… dos quilombos tengo… uno muy grave por lo que la tengo a una contadora de la AFIP haciendo una inspección de Secsa en el estudio…”
La causa, una de las más escandalosas del último tiempo, comenzó en el año 2018, tras una investigación de la AFIP que advirtió inconsistencias e irregularidades en las facturaciones de Arcadio, Secsa, Lusal Obras y Servicios, Obrar SRL y otras empresas manejadas por Huergo.
De las conversaciones también se pudo constatar que existían llamados sobre cómo realizar lsa facturas truchas, a nombres de quién colocarlas y los montos que correspondían. A su vez, consta en las conversaciones que Huergo, en marzo de 2018, le solicitaba a Romero que retire 50 mil pesos para realizar un pago. El 23 de enero de 2018, la PSA intervino un llamado en el que Huergo y Aníbal Anaquín refirieron a obras desarrolladas por la empresa Arcadio. De esa conversación se pudo concluir que Arturo Mimessi trabajaba en el armado de facturas para la venta de «una plata» a fin de pagar una deuda.
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